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　　有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2、股东大会的齐集人：甘肃上峰水泥股份。

　　属特殊决议上述议案，权股份总数的三分之二以上通过需经出席集会股东所持有表决。

　　投票编造举办搜集投票2.股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的划定管束身份认证需依据《深圳证券生意所投资者搜集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”博得“深交所数字证书”或。联网投票编造原则指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　38号西溪笑谷创意工业园1幢E单位公司集会室8、集会地址：浙江省杭州市西湖区文二西道7。

　　8号西溪笑谷创意工业园1幢E单位集会室召开公司2021年度第五次偶然股东大会公司发起于2021年7月5日下昼14:30时正在浙江省杭州市西湖区文二西道73，的《闭于子公司为其参股公司供应反担保的议案》审议经公司第九届董事会第三十二次集会审议通过。

　　东大会上本次股，联网投票编造（地点为）插足投票股东可能通过深交所生意编造和互，闭事宜举办整体解说并对搜集投票的相。作实质动作股东大会告诉的附件披露可将插足搜集投票时涉及的整体操。需求解说的实质和方式详见附件一（插足搜集投票时涉及整体操作）

　　简称“宁波甬舜”）系公司全资子公司浙江上峰筑材有限公司（以下简称“上峰筑材”）参股公司铜陵海螺新原料科技有限公司（以下简称“铜陵新原料”）和宁波甬舜筑材科技有限公司（以下，0%股权及宁波甬舜21%股权上峰筑材分离持有铜陵新原料2，司因规划发扬需求目前上述参股子公，构商说并告终意向经与相干金融机，公司的大股东供应全额连带负担担保拟分离向银行申请贷款并由上述参股，参股公司的少数股东上峰筑材动作上述，述参股公司大股东供应股权质押担保拟以所持有的参股公司股权分离为上，不赶过三年担保刻日，造定商定为准整体以担保。

　　份有限公司2021年度第五次偶然股东大会兹委托（先生/姑娘）插足甘肃上峰水泥股，示行使表决权并依据下列指：

　　事会第三十二次集会审议通过上述议案一经公司第九届董，（）上的《闭于子公司为其参股公司供应反担保的通告》（通告编号：2021-049整体实质详见刊载于2021年6月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

　　次集会于2021年6月17日上午10:00时以通信表决的形式召开甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二。0日以电子邮件等形式投递诸君董事本次集会告诉于2021年6月1，席董事9名集会应出，个中独立董事3名)现实出席董事9名(，长俞锋先生主理集会由公司董事。公公法》及《公司章程》的相闭划定本次集会的齐集、召开和表决适当《，有用合法。过了如下议案集会审议通：

　　担保额度为5本次新增对表,0万元50，安顿对表担保额为211新增后公司2021年,（个中21500万元,反复追加担保）000万元为,审计总资产的比例为18.71%占公司2020年12月31日经，为31.21%占净资产的比例。

　　意”、“阻挡”、“弃权”中的一项打“√”一、集会告诉中议案的表决见地（请挑选“同）

　　请领导相干证件原件提前半幼时来到会场3、出席现场集会的股东及股东代劳人。

　　21年7月5日上午9：15-15:00的随意时辰通过互联网投票编造（）举办搜集投票的时辰为：20。

　　权为参股公司的大股东供应股权质押担保本次公司全资子公司以所持有参股公司股，资产投资及规划发扬需假若为了知足参股公司固定，司现实情景适当参股公，险可控担保风，股东的合法权力的状况不存正在损害公司及中幼，序适当相干执法、法例的划定且董事会审议表决等相干程，合法、有用表决结果。此因，对表担保事项咱们赞帮上述。

　　投票代码为“360672”1.投票代码与投票简称：，“上峰投票”投票简称为。

　　息披露的实质真正、确切、完好本公司及董事会团体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　艺、新产物切磋、开采及扩张行使规划鸿沟：水泥工业新身手、新工，的研发、分娩与发售水泥及混凝土表加剂，术办事、188bet金博宝官网。身手改造水泥身手磋商、技。

　　的时辰为：2021年7月5日的生意时辰通过深圳证券生意所生意编造举办搜集投票，-9：25即9：15，13:00-15:009:30-11:30和。

　　巨潮资讯网（）上的《闭于召开公司2021年度第五次偶然股东大会的告诉》（通告编号：2020-051）整体实质请详见与本决议通告同时刊载正在2021年6月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及。

　　股公司依照现实规划发扬需求而举办的融资1、本次担保事项系公司全资子公司的参，供应全额连带负担担保并由参股公司大股东，述参股公司的大股东供应股权质押担保公司以所持有的参股公司股权分离为上，生庞大晦气影响不会对公司产，险根本可控本次担保风。

　　通过了《闭于提请召开公司2021年度第五次偶然股东大会的议案》公司于2021年6月17日召开的第九届董事会第三十二次集会审议，召开公司2021年度第五次偶然股东大会定于2021年7月5日下昼14:30时。

　　水泥粉磨加工规划鸿沟：，材的发售水泥、筑，粉煤灰加工、发售水泥成品、矿粉、。

　　年3月31日截至2021，对表担保额为156公司现实累计发作,64万元453.，计总资产的比例为13.84%占2020年12月31日经审，为23.09%占净资产的比例，正在董事会和股东大会答应鸿沟内公司现实累计发作对表担保额。

　　因担保被占定败诉而允诺担耗损等等状况公司不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及。

　　章、数据仅供参考据券日报网所载文，细阅读执法声明利用前务请仔，自夸危险。

　　股东注册1、法人。开业牌照复印件、法人代表说明书和自己身份证管束注册手续法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的；人出席的委托代劳，托书和出席人身份证还须持法人授权委。

　　股东注册2、部分。账户卡及持股凭证管束注册手续部分股东须持自己身份证、股东；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东代劳人还须。

　　保造定尚未签订截至目前上述担，峰筑材与被担保对象商洽确定担保造定的闭键实质将由上。

　　股东大会原则》等相闭执法、行政法例、部分规章、模范性文献和本公司章程的划定3、本次股东大会合会的齐集、召开适当《中华公民共和国公公法》、《上市公司。

　　办事暗号或数字证书3.股东依照获取的，交所互联网投票编造举办投票可登录正在划定时辰内通过深。

　　会不涉及累积投票（1）本次股东大，议案设备“总议案”本次股东大会对多项，赞帮、阻挡、弃权填报表决见地为：。

　　资讯网（）披露的《闭于子公司为其参股公司供应反担保的通告》（通告编号：2021-049整体实质请详见于2021年6月18日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮）

　　署以上所述担保额度内担保造定及相干文献2、赞帮授权上峰筑材法定代表人整体签。

　　权为参股公司的大股东供应股权质押担保本次公司全资子公司以所持有参股公司股，资产投资及规划发扬需假若为了知足参股公司固定，司现实情景适当参股公，险可控担保风，股东的合法权力的状况不存正在损害公司及中幼，序适当相干执法、法例的划定且董事会审议表决等相干程，合法、有用表决结果。此因，对表担保事项咱们赞帮上述。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰筑材有限公司（以下简称“上峰筑材”）参股公司铜陵海螺新原料科技有限公司（以下简称“铜陵新原料”）和宁波甬舜筑材科技有限公司（以下简称“宁波甬舜”）系，0%股权及宁波甬舜21%股权上峰筑材分离持有铜陵新原料2，司因规划发扬需求目前上述参股公，构商说并告终意向经与相干金融机，公司的大股东供应全额连带负担担保拟分离向银行申请贷款并由上述参股，参股公司的少数股东上峰筑材动作上述，述参股公司大股东供应股权质押担保拟以所持有的参股公司股权分离为上，不赶过三年担保刻日，造定商定为准整体以担保。

　　议案与分议案反复投票时正在股东对统一议案浮现总，效投票为准以第一次有。议案投票表决如股东先对分，案投票表决再对总议，议案的表决见地为法规以已投票表决的分，总议案的表决见地为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对分议，表决见地为法规以总议案的。

　　担保额度为5本次新增对表,0万元50，增后新，表担保总额变为2112021年公司安顿对,（个中21500万元,反复追加担保）000万元为。

　　息披露的实质真正、确切、完好本公司及董事会团体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　与搜集投票相联结的表决形式本次股东大会采纳现场投票。和搜集投票中的一种表决形式公司股东只可挑选现场投票，络投票编造反复举办表决的如统一股份通过现场和网，票结果为准以第一次投。

　　息披露的实质真正、确切、完好本公司及董事会团体成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。

　　年7月5日（现场股东大会当日）上午9：151.互联网投票编造劈头投票的时辰为2021，现场股东大会当日）下昼15：00收场时辰为2021年7月5日（。

　　算深圳分公司注册正在册的公司团体股东均有权出席股东大会于股权注册日2021年6月30日下昼收市时正在中国结，理人出席集会和插足表决并可能以书面局面委托代，必是本公司股东该股东代劳人不。式样见附件二授权委托书。

　　738号西溪笑谷创意工业园1幢E单位集会室（三）注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西道。